Um golpe milionário que lesou cerca de 600 pessoas em Sergipe foi desvendado pela Polícia Civil. Três indivíduos foram indiciados por estelionato, associação criminosa e lavagem de capitais após aplicar um golpe que causou um prejuízo estimado em R$ 40 milhões.

Segundo a Polícia Civil, o líder da quadrilha, um ex-ministrante de cursos de mercado financeiro, foi preso em agosto de 2023, mas teve a liberdade provisória concedida pela Justiça. Ele e seus comparsas atraíam investidores com a promessa de altos rendimentos, mas na verdade utilizavam o dinheiro para enriquecer ilicitamente.

O grupo criminoso criava uma falsa sensação de segurança, utilizando estratégias como a emissão de declarações falsas de rendimentos, manipulação de dados em plataformas de investimento e patrocínio de um clube de futebol local. As vítimas eram induzidas a acreditar que seus investimentos estavam seguros e gerando lucros consideráveis.

No entanto, os recursos captados não eram aplicados no mercado financeiro, como prometido. O dinheiro era desviado para contas pessoais e empresariais dos integrantes da quadrilha, que movimentavam milhões de reais em um curto período.

As investigações foram iniciadas pela Polícia Civil em agosto de 2023, após diversas vítimas registrarem boletins de ocorrência, revelaram que os criminosos atuavam de forma organizada e sofisticada. A polícia conseguiu rastrear as movimentações financeiras dos envolvidos e identificar as empresas utilizadas para ocultar o dinheiro proveniente dos crimes. Entre 2020 e 2023, o grupo movimentou entre R$ 10 milhões e R$ 70 milhões, ocultando valores por meio de empresas de fachada.

As vítimas, que perderam grandes somas de dinheiro, estão buscando na Justiça o ressarcimento dos valores aplicados. A Polícia Civil solicita que outras pessoas que tenham sido vítimas do esquema procurem o Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) para registrar o boletim de ocorrência.

Outras informações e denúncias que possam ajudar a elucidar este e outros casos podem ser repassadas à Polícia Civil através do Disque-Denúncia 181. O sigilo do denunciante é garantido.